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El blanqueo de dinero es un término que hace referencia a la práctica de convertir dinero obtenido a través de actividades ilegales en dinero legal.
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Por esta razón, es importante contar con abogados especializados en el tema, quienes puedan asesorar y representar a empresas y particulares involucrados en este tipo de delitos.
El lavado de dinero puede hacerse de diferentes maneras, como a través de inversiones inmobiliarias, la compra de bienes de lujo o la creación de empresas ficticias. La finalidad de este delito es ocultar el origen ilegal del dinero y hacerlo parecer legítimo.
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Esto permite a los delincuentes ingresar grandes sumas de dinero en el mercado inmobiliario sin dejar rastro de su origen.
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A través de la cooperación internacional, se puede fortalecer el Estado de derecho y proteger a los ciudadanos de los delincuentes internacionales.
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Cuando un ciudadano argentino es detenido en el extranjero, puede encontrarse en una situación navigate here muy complicada. En estos casos, es muy probable que la persona no conozca el idioma, las leyes, ni los procedimientos legales del país donde se encuentra detenido, lo que puede afectar gravemente su capacidad para defenderse.